ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. - ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 61283/33/B/06/12 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 10519353000

Π.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ) – ΤΡΙΚΑΛΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η  Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ.  στα γραφεία της εταιρείας στα Τρίκαλα Π.Ο. Λαρίσης – Καρδίτσης (Ριζαριό), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα.

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.    Υποβολή  και  έγκριση  των  Οικονομικών Καταστάσεων της  Εταιρικής  Χρήσης  01/01/2019 – 31/12/2019  μετά  των  έπ’ αυτών  εκθέσεων  του  Διοικητικού   συμβουλίου  και  των  ελεγκτών.

2.    Απαλλαγή  των  μελών  του   Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  ελεγκτών  από  κάθε  ευθύνη  αποζημίωσης  για  τα  πεπραγμένα  της  χρήσεως.

3.    Εκλογή  ενός  τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού  για  τη  χρήση 2020 και καθορισμός αμοιβής των ελεγκτών. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση ασκώντας τα δικαιώματα τους έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας κάτοχοι ονομαστικών μετοχών εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων. Ο μέτοχος συμμετέχει στην γενική συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου του.

Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία της εταιρείας τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συνέλευσης, το ίδιο ισχύει και για τυχόν έγγραφα ανάκλησης ή αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου.  

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη γενική συνέλευση καταρτίζεται και αναρτάται ο τελικός πίνακας των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών με δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που εκπροσωπούν. 

Τρίκαλα 06/07/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019  (κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο)